Банки, 115-ФЗ и 161-ФЗ

Финмониторинг, антифрод-блокировки, пересмотр решений и обращения в Банк России.

Банк ограничил операции по 115-ФЗ: что делать

Как получить основание банка, подготовить пояснение, пройти пересмотр и при необходимости обратиться в межведомственную комиссию.

Как отличить двухдневную приостановку перевода от попадания реквизитов в антифрод-базу и подать заявление об исключении.

Опишите её своими словами — помощник определит категорию сам.